Комісія Євросоюзу доповнила список небезпечних країн третього світу

Автор:
Ольга Матвєєва
Дата:

United Nations Photo / Flickr

Комісія Євросоюзу затвердила свій новий список з 23 країн третього світу, що мають стратегічні недоліки в системах боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Інформація опублікована на сайті організації.

Метою цього списку є захист фінансової системи ЄС шляхом кращого запобігання ризикам відмивання грошей і фінансування тероризму. Банки та інші організації, на які поширюються правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, повинні будуть застосовувати посилені перевірки до фінансових операцій за участю клієнтів та фінансових установ із цих країн.

«Ми встановили найсуворіші у світі стандарти боротьби з відмиванням грошей, але ми повинні стежити за тим, щоб брудні гроші з інших країн не потрапляли в нашу фінансову систему. Брудні гроші є джерелом організованої злочинності і тероризму. Я запрошую перераховані країни швидко усунути свої недоліки. Комісія готова тісно співпрацювати з ними для вирішення цих питань у наших спільних інтересах», — зазначила Вера Юрова, комісар з питань юстиції, споживачів та гендерної рівності.

Комісія дійшла висновку, що 23 країни мають стратегічні недоліки в своїх режимах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму:

  • Афганістан;
  • Американське Самоа;
  • Багамські острови;
  • Ботсвана;
  • Корейська Народно-Демократична Республіка;
  • Ефіопія;
  • Гана;
  • Гуам;
  • Іран;
  • Ірак;
  • Лівія;
  • Нігерія;
  • Пакистан;
  • Панама;
  • Пуерто-Ріко;
  • Самоа;
  • Саудівська Аравія;
  • Шрі-Ланка;
  • Сирія;
  • Тринідад і Тобаго;
  • Туніс;
  • Віргінські острови США;
  • Ємен.

Раніше Європейська комісія додала Саудівську Аравію в чорний список країн, які ЄС вважає загрозою через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.