СБУ викрила українські офіси міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted. Там вилучили арсенал зброї

Автор:
Катерина Коваленко
Дата:

Прес-служба СБУ

Служба безпеки оголосила підозри ймовірним керівникам українських офісів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці обшукали приміщення в Києві, Запоріжжі, Дніпрі й Харківській області та знайшли там документи, фіктивні печатки й цифрові носії, що підтвердили звʼязок із Forex Trend Limіted.

СБУ вилучила готівку, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Прес-служба СБУ

«За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень», — повідомляють у Службі безпеки.

Прес-служба СБУ

Гроші «виводили» через ланцюг товариств із ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, та приватних осіб-підприємців. Потім їх переводили в готівку на території України та Європейського Союзу.

Прес-служба СБУ