СБУ викрила українські офіси міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted. Там вилучили арсенал зброї

Автор:
Катерина Коваленко
Дата:
СБУ викрила українські офіси міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted. Там вилучили арсенал зброї

Пресслужба СБУ

Служба безпеки оголосила підозри ймовірним керівникам українських офісів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці обшукали приміщення в Києві, Запоріжжі, Дніпрі й Харківській області та знайшли там документи, фіктивні печатки й цифрові носії, що підтвердили звʼязок із Forex Trend Limіted.

СБУ вилучила готівку, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Пресслужба СБУ

«За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень», — повідомляють у Службі безпеки.

Пресслужба СБУ

Гроші «виводили» через ланцюг товариств із ознаками «фіктивності» на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, та приватних осіб-підприємців. Потім їх переводили в готівку на території України та Європейського Союзу.

Пресслужба СБУ