Deutsche Bank можуть оштрафувати майже на $20 млрд за відмивання російських грошей

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank може бути оштрафований майже на $20 млрд за відмивання російських грошей. Як пише The Guardian, регулятори США та Великої Британії можуть дуже скоро запровадити санкції щодо керівництва банку.

У фінустанові відзначають, що судові позови можуть вплинути на зниження ринкової вартості банку, а скандал навколо нього вже завдав шкоди бренду, що викличе відтік клієнтів та інвесторів.

Видання зазначає, що Deutsche Bank був причетний до схеми «глобальна пральня», у якій брали участь пов'язані із ФСБ та Кремлем представники російського криміналітету. Схема працювала між 2010 і 2014 роками. За версією слідства, сума обороту за цією схемою може скласти близько $80 млрд.

У січні 2017 року США та Велика Британія вже штрафували банк за участь у схемі «дзеркальних угод», коли через неї з Росії з 2011-го по 2015 рік вивели $10 млрд. Тоді США наклали штраф у сумі $425 млн, а Велика Британія — $213 млн.


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter — ми виправимо