Комиссия Евросоюза утвердила свой новый список из 23 стран третьего мира, имеющих стратегические недостатки в своих системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Информация опубликована на сайте организации.
Целью этого списка является защита финансовой системы ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Банки и другие организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут применять усиленные проверки (должную осмотрительность) к финансовым операциям с участием клиентов и финансовых учреждений из этих стран.
«Мы установили самые строгие в мире стандарты по борьбе с отмыванием денег, но мы должны следить за тем, чтобы грязные деньги из других стран не попадали в нашу финансовую систему. Грязные деньги являются источником организованной преступности и терроризма. Я приглашаю перечисленные страны быстро устранить свои недостатки. Комиссия готова тесно сотрудничать с ними для решения этих вопросов в наших общих интересах», — отметила Вера Юрова, комиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства.
Комиссия пришла к выводу, что 23 страны имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма:
- Афганистан,
- Американское Самоа,
- Багамские острова,
- Ботсвана,
- Корейская Народно-Демократическая Республика,
- Эфиопия,
- Гана,
- Гуам,
- Иран,
- Ирак,
- Ливия,
- Нигерия,
- Пакистан,
- Панама,
- Пуэрто-Рико,
- Самоа,
- Саудовская Аравия,
- Шри-Ланка,
- Сирия,
- Тринидад и Тобаго,
- Тунис,
- Виргинские острова США,
- Йемен.
Ранее Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в черный список стран, которых ЕС считает угрозой из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.