Бывший президент Виктор Янукович вывел из Украины $3,6 млн через один из крупнейших шведских банков — Swedbank.
Об этом говорится в расследовании шведского телеканала SVT.
Янукович выводил деньги в 2011 году, когда был президентом. Для этого он использовал счет Swedbank в Литве, а средства переводил через офшорную компанию Vega Holding Limited.
Компанию Vega Holding Limited Янукович использовал для вывода грязных денег, сообщает SVT со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в украинском правительстве.
Как подозревают журналисты, $3,6 млн — это взятка, которую получил Янукович. Сам же он провел эти деньги как гонорар за написанную книгу.
«Деньги отправлены якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу — основа для транзакции была мошеннической», — говорится в расследовании.
Через банковский счет Януковича в Swedbank в период с 2007 по 2013 годы прошло всего 170 млн крон ($18,2 млн). Что это за деньги — расследователи не установили.
Swedbank узнал о схеме Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила в банк запрос.
Как заявляет SVT, Swedbank годами был частью схемы масштабного отмывания денег. Всего через его подозрительные счета в странах Балтии прошло $5,8 млрд.
Из этих средств $26 млн могут быть связаны с российским налоговым мошенничеством, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский.
- Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует отмывание денег через местный Meinl Bank. Под подозрением — 30 человек, среди которых есть украинцы.
- 21 февраля стало известно, что правоохранители Германии конфисковали недвижимость и деньги общей стоимостью €50 млн в рамках расследования схемы по отмыванию денег из России.
- Перед этим стало известно, что Danske Bank, который в 2018 году попал в скандал из-за отмывания денег из России его эстонским отделением, закрывает свои филиалы в РФ, Эстонии, Литве и Латвии.