СБУ разоблачила украинские офисы международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted. Там изъяли арсенал оружия

Автор:
Катерина Коваленко
Дата:

Пресс-служба СБУ

Служба безопасности объявила подозрения вероятным руководителям украинских офисов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители обыскали помещения в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области и нашли там документы, фиктивные печати и цифровые носители, которые подтвердили связь с Forex Trend Limіted.

СБУ изъяла наличные деньги, драгоценности, включая золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Пресс-служба СБУ

«За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен», — сообщают в Службе безопасности.

Пресс-служба СБУ

Деньги «выводили» через цепь фирм с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, и частных лиц-предпринимателей. Затем их переводили в наличные на территории Украины и Европейского Союза.

Пресс-служба СБУ