Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом более 1 млрд грн в год. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что конвертационный бизнес действовал с 2017 года. Злоумышленники использовали для обналички фиктивные фирмы, а среди заказчиков услуг были представители коммерческих структур и ряд государственных предприятий. Общий оборот махинаций за последний год составил около миллиарда гривен.
Представители СБУ изъяли более 130 печатей несуществующих коммерческих организаций, государственных предприятий, документы, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, и валюту (доллары) на сумму около 4 млн грн. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.
- В Днепре сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили группировку, которая под видом руководителей Службы безопасности и «воров в законе» вымогала у предпринимателей деньги. Одного из преступников задержали во время передачи $100 тыс. от предпринимателя, которому грозили расправой.
- В середине июля Служба безопасности Украины разоблачила подполковника Национальной гвардии на шпионаже в пользу России.