Служба безопасности раскрыла аферу руководителей Ассоциации международных перевозок, которые с помощью завышенных тарифов за три года получили от участников рынка (компаний-перевозчиков) более 300 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По версии следствия, с 2017 года по 2020 год ассоциация получала от компаний платежи и взносы за обязательное страхование через аффилированную с директором компанию. Взносы платились по завышенным тарифам, а большая часть денег выводилась через фиктивные фирмы.
«По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги Ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен», — заявили в СБУ.
В Киеве и Киевской области правоохранители провели обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Были изъяты документы, печати компаний, черновые записи и большая сумма неучтенных денег.
Досудебное расследование продолжается.
- 16 июня СБУ провела обыски на госпредприятии «Завод Электротяжмаш» по делу о растрате имущества предприятия и поставке оборудования российскому Брянскому машиностроительному заводу в обход санкций.
- 11 июня СБУ обнаружила в Одессе конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен. Злоумышленники переводили деньги в Россию.