Ущерб в 2 млрд гривен ежемесячно. СБУ раскрыла налоговую схему фискальной службы

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Служба безопасности заявила о блокировании преступной налоговой схемы, которая наносила ущерб государству в 2 млрд гривен ежемесячно. Схема заключалась в формировании сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мільярда гривень щомісяцяСлужба безпеки України...

Gepostet von Служба безпеки України am Donnerstag, 2. Juli 2020

По версии следствия, с 2019-го по 2020 год в ней участвовали должностные лица Госфискальной службы (а потом — Госналоговой службы), почти 400 субъектов хозяйственной деятельности и транзитно-конвертационные группы.

Суммы формировали путем вмешательства в информационные системы и замены процессов обработки информации.

СБУ провела больше 120 обысков, во время которых изъяли документы, компьютеры, флешки и печати около 60 предприятий. Силовики изъяли 1,5 млн гривен наличными и добились ареста 100 млн гривен на банковских счетах. В системе электронного администрирования НДС заблокированы 587 млн гривен.

СБУ просит Налоговую вместе с Министерством цифровой трансформации устранить недостатки в системе и ввести защиту, чтобы убрать человеческий фактор влияния на программные алгоритмы.