Служба безопасности заявила о блокировании преступной налоговой схемы, которая наносила ущерб государству в 2 млрд гривен ежемесячно. Схема заключалась в формировании сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.
По версии следствия, с 2019-го по 2020 год в ней участвовали должностные лица Госфискальной службы (а потом — Госналоговой службы), почти 400 субъектов хозяйственной деятельности и транзитно-конвертационные группы.
Суммы формировали путем вмешательства в информационные системы и замены процессов обработки информации.
СБУ провела больше 120 обысков, во время которых изъяли документы, компьютеры, флешки и печати около 60 предприятий. Силовики изъяли 1,5 млн гривен наличными и добились ареста 100 млн гривен на банковских счетах. В системе электронного администрирования НДС заблокированы 587 млн гривен.
СБУ просит Налоговую вместе с Министерством цифровой трансформации устранить недостатки в системе и ввести защиту, чтобы убрать человеческий фактор влияния на программные алгоритмы.
- Служба безопасности раскрыла аферу руководителей Ассоциации международных перевозок, которые с помощью завышенных тарифов за три года получили от участников рынка (компаний-перевозчиков) более 300 млн гривен.
- 16 июня СБУ провела обыски на госпредприятии «Завод Электротяжмаш» по делу о растрате имущества предприятия и поставке оборудования российскому Брянскому машиностроительному заводу в обход санкций.