Ян Марсалек ― самый разыскиваемый в мире мошенник. Он связан со спецслужбами России, ЧВК в Ливии и Сирии. А еще может прятаться в Беларуси ― пересказываем расследование Bellingcat

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:

В конце июня 2020 года немецкий технологический гигант Wirecard оказался в центре финансового скандала о мошенничестве примерно на два миллиарда евро. Главный подозреваемый — операционный директор компании Ян Марсалек — исчез. Власти Германии и Австрии объявили его в международный розыск. Кроме финансовых махинаций, стало известно о связях Марсалека с российским спецслужбами и частными военными компаниями в Африке и на Ближнем Востоке. Он часто летал в Россию по различным паспортам, в том числе и по дипломатическому. Во время одной из таких поездок его могла завербовать ФСБ. «Бабель» пересказывает большое совместное расследование Bellingcat, Der Spiegel и The Insider о том, как им удалось выяснить, что Марсалек прячется именно в Беларуси, и найти новые подтверждения его связей с ФСБ.

Ян Марсалек объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве, также им интересуются спецслужбы нескольких западных стран.

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Компания Wirecard попала в крупный финансовый скандал, главный подозреваемый — Ян Марсалек — исчез

Компания по обработке платежей Wirecard, основанная в 1999 году, была самым известным немецким технологическим стартапом. В 2018-м Wirecard вошла в число 30 крупнейших компаний Германии.

В 2019 году журналисты Financial Times опубликовали серию расследований о сомнительных сделках, поддельных контрактах и нестыковках в финансовых бумагах компании. В июне этого года немецкие финансовые аудиторы обнаружили дыру в балансе компании примерно в два миллиарда евро. Деньги, которые должны были храниться на счетах центра кодирования и обработки Wirecard в Восточной Азии, исчезли.

Восемнадцатого июня 2020 года всех топ-менеджеров Wirecard отстранили от работы, на гендиректора Маркуса Брауна завели дело. Его арестовали и выпустили под залог. Ключевым звеном мошеннической схемы считается Ян Марсалек — 40-летний гражданин Австрии, главный операционный директор Wirecard с 2010 года. Именно он отвечал за деятельность компании в Азии. В день, когда команду управленцев Wirecard сняли с должностей, Марсалек сказал, что собирается на Филиппины, чтобы найти пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность. С тех пор его никто не видел.

Генеральный директор Wirecard  Маркус Браун во время интервью в главном офисе компании в Мюнхене, 5 сентября 2018 года.

Bloomberg / Contributor

Бронь авиабилетов и иммиграционные записи показали, что Марсалек добрался до Манилы 23 июня и уехал в Китай. Но оказалось, что эти записи были поддельными. Власти Германии и Австрии объявили Яна Марсалека в международный розыск по обвинению в мошенничестве и растрате.

Спецслужбы западных стран подозревают, что Марсалек связан с российской разведкой

Одной из особенностей Wirecard было то, что она работала с высокорисковыми клиентами, с которыми не сотрудничали банки и крупные платежные системы, например, с нелегальными казино и порносайтами. А судя по информации, которую расследователям удалось выяснить о Яне Марсалеке, именно эта компания могла заниматься денежными переводами для финансирования российских ЧВК в Африке.

С 2015 года Марсалек работал с различными инвестиционными проектами в Ливии. Одна из таких инициатив — план «гуманитарного восстановления Ливии», который по мнению экспертов на самом деле был планом по созданию частных военных компаний для защиты коммерческих интересов в стране, где шла война. А советником Марсалека по ливийским проектам был россиянин Андрей Чупрыгин, которого западные спецслужбы считают бывшим высокопоставленным офицером ГРУ.

Также известно, что Марсалек сотрудничал с Обществом австрийско-российской дружбы, которому передавал секретные документы МВД и спецслужб Австрии. В 2017 году Ян Марсалек хвастался, что ездил на руины Пальмиры в Сирии — «в гости к российским военным», после того как оттуда выбили боевиков ИГИЛ. А в 2018 году рассказывал лондонским бизнес-партнерам, что у него есть формула отравляющего вещества «Новичок», которое использовалось при покушении на Скрипалей в Солсбери. По информации Financial Times, из-за связей Марсалека с российской разведкой им интересуются спецслужбы трех западных стран.

Марсалек часто летал в Россию и был на карандаше у ФСБ

Согласно иммиграционным данным, которые попали в распоряжение Bellingcat, за последние 10 лет Марсалек прилетал в Россию более 60 раз. Причем до того, как он присоединился к правлению Wirecard, Марсалек был в РФ лишь раз. С 2014 года его поездки активизировались — он летал на чартерных бизнес-джетах из разных европейских и азиатских столиц в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Чаще всего он улетал обратно через несколько часов.

Телевизионные службы новостей возле главного офиса Wirecard в Мюнхене во время рейда полиции и прокуратуры, 1 июля 2020 года.

Bloomberg / Contributor

Такие частые поездки продолжались вплоть до сентября 2017 года. Рано утром 15 сентября Марсалек прилетел в «Шереметьево» и собирался отправиться в Мюнхен на частном самолете, но пограничная служба ФСБ его не пропустила. Улететь из страны Марсалек смог только вечером и на другом самолете.

Расследователи предполагают, что именно при задержании в московском аэропорту в сентябре 2017 года Марсалека могла завербовать ФСБ. Журналистам Bellingcat удалось получить доступ к внутренней базе данных ФСБ. В нее попадает любой иностранец, которые приезжает в Россию. Обычно в ней содержатся данные только о поездках в РФ: пункт отправления и назначения, время прибытия и отправления, номера рейса и паспорта.

Но с Марсалеком все было иначе. С начала 2015 по конец 2018 года ФСБ отслеживала и добавляла в эту базу данные обо всех международных поездках Марсалека, за исключением перелетов внутри Евросоюза. Журналисты предполагают, что у спецслужбы либо не было доступа к этим данным, либо они ей были неинтересны.

У Марсалека было много паспортов, в том числе и дипломатический

Российское иммиграционное досье Яна Марсалека насчитывает 597 страниц. Но самое необычное в нем — это набор паспортов, по которым он ездил в Россию. У Марсалека было минимум шесть разных австрийских паспортов и еще три, выданных на его имя неназванной страной. Информация об этих документах удалена из базы данных о пересечении границы.

Кроме того, судя по миграционному досье, Марсалек прилетал в Россию по «дипломатическому паспорту, выданному негражданину, с номером DA0000051». Такие паспорта не выдает ни одно европейское государство. А в тех немногих странах, где это практикуется, такие паспорта либо выдают почетным консулам, которые не являются их гражданами, либо продают незаконно.

В разговоре с бывшим коллегой через несколько дней после исчезновения Марсалек намекнул, что является почетным консулом и у него есть паспорта разных стран.

Марсалек прилетел в Беларусь на частном самолете из Таллинна

После своего исчезновения Марсалек не только оставил ложный филиппинский след. В различных беседах с друзьями и бывшими коллегами он упоминал, что «находится в часовом поясе Восточной Азии или потягивает коктейли на солнечном острове». Но в одной из таких бесед журналисты нашли подсказку. Когда Марсалека спросили, находится ли он в «политически стабильной обстановке», он ответил: «Не волнуйтесь, здесь у власти одни и те же люди в течение последних 25 лет».

Пока многие искали следы Марсалека в странах Африки, Латинской Америки или Азии, в Bellingcat обратили внимание на Беларусь, до которой из Германии всего час лёту. Здесь президент Александр Лукашенко находится у власти именно 25 лет.

У России и Беларуси общая база данных о пересечении границы. Когда журналисты ее проверили, оказалось, что Ян Марсалек прибыл в Беларусь на частном самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно данным пограничников, после этого он не покидал страну.

Но в записи не указан ни номер рейса, ни компания. Расследователи сопоставили данные авиатрекеров и выяснили, что это был частный самолет Embraer 650 Legacy. Он прилетел в Минск из Таллинна, а через два часа отправился в Витебск. Владельцем самолета оказалась венская чартерная лизинговая компания. Когда журналисты позвонили в эту фирму, то «человек, говорящий по-английски с восточноевропейским акцентом, сказал, что он не знает мистера Марсалека, и посоветовал обратиться в отдел продаж компании для дальнейших вопросов».

Возможно, Марсалек до сих пор находится в Витебске. Но учитывая подделку филиппинских миграционных данных, нельзя исключать подобного сценария и для Беларуси. В таком случае здесь не обошлось без ФСБ, которая контролирует российскую пограничную службу, а значит, и централизованную российско-белорусскую базу данных о пересечении границы. Тогда это может стать прямым доказательством сотрудничества Марсалека с российской спецслужбой.